{"id":20527,"date":"2023-10-05T13:52:31","date_gmt":"2023-10-05T13:52:31","guid":{"rendered":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=20527"},"modified":"2023-10-17T20:30:57","modified_gmt":"2023-10-17T20:30:57","slug":"desmantela-policia-italiana-red-china-que-blanqueaba-dinero-en-la-mafia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=20527","title":{"rendered":"Desmantela polic\u00eda italiana red china que blanqueaba dinero en la mafia"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Investigaciones han demostrado que c\u00e1rteles de drogas en Italia utilizan con m\u00e1s frecuencia corredores de dinero chino.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap wp-block-paragraph\">La polic\u00eda italiana arrest\u00f3 a 33 personas el mi\u00e9rcoles en una nueva ofensiva contra una red de corredores de dinero chinos que supuestamente lavaron m\u00e1s de 50 millones de euros (52,5 millones de d\u00f3lares) de grupos de narcotr\u00e1fico, incluida la mafia &#8216;Ndrangheta.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El coronel de polic\u00eda de la Guardia di Finanza, Francesco Ruis, dijo que un aspecto distintivo del caso fue la conexi\u00f3n creada entre organizaciones como la &#8216;Ndrangheta y entidades chinas que prestan servicios financieros.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ruis, que dirigi\u00f3 la \u00faltima investigaci\u00f3n en Roma, dijo que la cifra de m\u00e1s de 50 millones de euros en movimientos financieros rastreados no daba las verdaderas dimensiones del asunto.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Esto es lo que hemos rastreado de 2020 a 2022, pero las investigaciones no pueden rastrear todas las operaciones. Es como hacer una vigilancia, se ve el 20% de lo que sucede&#8221;, afirm\u00f3.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La polic\u00eda de la Guardia di Finanza dijo en un comunicado que hab\u00eda arrestado a 33 personas, incluidos siete ciudadanos chinos, en Roma y en otras seis ciudades italianas bajo cargos de conspiraci\u00f3n criminal organizada para tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n confiscaron alrededor de 10 millones de euros en efectivo a las llamadas &#8220;mulas de dinero&#8221;, que se encargaban de transferir dinero al extranjero, seg\u00fan el comunicado.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Varias investigaciones recientes han demostrado c\u00f3mo los c\u00e1rteles de la droga en Italia utilizan cada vez m\u00e1s redes en la sombra de corredores de dinero chinos sin licencia para ocultar pagos transfronterizos.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El m\u00e9todo de transferencia, a menudo denominado con el t\u00e9rmino chino fei qian o fei chien, implica depositar una suma en un corredor de dinero en Italia, mientras que otro agente de la red en otra parte del mundo paga la cantidad equivalente al destinatario previsto.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El blanqueo de dinero en el centro del \u00faltimo caso tuvo lugar en empresas chinas de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de ropa y accesorios de moda en el distrito Esquilino de la capital italiana.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos actuaron como centros de recolecci\u00f3n de dinero de origen il\u00edcito, que finalmente fue transferido de forma an\u00f3nima e imposible de rastrear a China.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El m\u00e9todo fie chien no implica la transferencia f\u00edsica de dinero del cliente, que compra el env\u00edo de droga, al proveedor, que lo vende. Pero China fue el destino final del dinero en efectivo, dijo la polic\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigaciones han demostrado que c\u00e1rteles de drogas en Italia utilizan con m\u00e1s frecuencia corredores de dinero chino. 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