{"id":56443,"date":"2025-04-01T15:00:08","date_gmt":"2025-04-01T15:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=56443"},"modified":"2025-06-14T14:29:31","modified_gmt":"2025-06-14T20:29:31","slug":"estados-unidos-sanciona-y-congela-bienes-a-personas-y-empresas-ligadas-al-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=56443","title":{"rendered":"ESTADOS UNIDOS SANCIONA Y CONGELA BIENES A PERSONAS Y EMPRESAS LIGADAS AL C\u00c1RTEL DE SINALOA"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Todas las propiedades -o intereses en las propiedades- de las personas designadas que se encuentran dentro de Estados Unidos -o en posesi\u00f3n o control de personas estadunidenses- est\u00e1n bloqueadas.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap wp-block-paragraph\">El Departamento del Tesoro de Estados Unidos inform\u00f3 que sancion\u00f3 y congel\u00f3 los bienes de seis personas y siete empresas por su presunta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero para el C\u00e1rtel de Sinaloa.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mediante un comunicado detall\u00f3 que en un par de estos casos se logr\u00f3 contabilizar hasta 66.5 millones de d\u00f3lares lavados por los involucrados en el caso.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estados-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-56445\" srcset=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estados-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estados-300x201.jpg 300w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estados-768x513.jpg 768w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estados.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Scott Bessent, secretario del Tesoro, se\u00f1al\u00f3 que el dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del C\u00e1rtel de Sinaloa, que es posible solo por facilitadores financieros de confianza como los que designamos hoy.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;El Tesoro, como parte de un enfoque de todo el gobierno para tratar con esta amenaza urgente de seguridad nacional, usar\u00e1 cada herramienta disponible para se\u00f1alar a quienes apoyan a los c\u00e1rteles en sus campa\u00f1as de crimen y violencia\u201d, agreg\u00f3 el funcionario.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunas de las personas sancionadas por el Tesoro fueron identificadas como: Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez,<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-5-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-56446\" srcset=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-5-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-5-300x201.jpg 300w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-5-768x513.jpg 768w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-5.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Christian No\u00e9 Amador Valenzuela, Israel Daniel P\u00e1ez Vargas, Salvador D\u00edaz Rodr\u00edguez, Enrique Dann Esparragoza Rosas y Alan Viramontes Sesteaga<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que las empresas relacionadas a los presuntos lavadores son: Grupo Unter Empresarial, Grupo Vindende.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Grupo Zipfel de M\u00e9xico, Productions Pipo, Personas Unidas Hoas, Scatman &amp; Hatman Corp y Tapgas M\u00e9xico.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-4-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-56447\" srcset=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-4-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-4-300x201.jpg 300w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-4-768x513.jpg 768w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-4.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de personas estadunidenses est\u00e1n bloqueadas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s se inform\u00f3 que se bloqueara cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o m\u00e1s de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o est\u00e9n exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tr\u00e1nsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o inter\u00e9s en la propiedad de personas designadas o bloqueadas, inform\u00f3 el Tesoro.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El gobierno de Estados Unidos detall\u00f3 que Esparragoza Rosas, opera una organizaci\u00f3n de lavado de dinero supervisando varias c\u00e9lulas con base en Mexicali. A trav\u00e9s de ella se transfieren los ingresos de narc\u00f3ticos il\u00edcitos de Estados Unidos a M\u00e9xico y los d\u00f3lares se venden a casas de cambio a lo largo de la frontera entre el Condado Imperial en California y Mexicali. Esparragoza controla la empresa, tambi\u00e9n sancionada, Tapgas M\u00e9xico, establecida en Culiac\u00e1n.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-2-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-56448\" srcset=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-2-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-2-300x201.jpg 300w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-2-768x513.jpg 768w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-2.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alan Viramontes Sesteaga, fue identificado como miembro de alto rango del C\u00e1rtel de Sinaloa, reporta a Iv\u00e1n Archivaldo Salazar y est\u00e1 involucrado en lavado de dinero estableciendo negocios fachada y coordinando grandes recolecciones de efectivo.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salvador D\u00edaz e Israel P\u00e1ez son lavadores de dinero con sede en Mexicali. D\u00edaz es cobrador de extorsiones y P\u00e1ez es reclutador de la organizaci\u00f3n.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que Alberto Benguiat y Christian Amador, est\u00e1n relacionados con lavado de dinero, pero espec\u00edficamente el relacionado con las ganancias por el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-3-1024x684.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-56449\" srcset=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-3-1024x684.jpg 1024w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-3-300x201.jpg 300w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-3-768x513.jpg 768w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/estADOS-3.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Todas las propiedades -o intereses en las propiedades- de las personas designadas que se encuentran dentro de Estados Unidos -o en posesi\u00f3n o control de personas estadunidenses- est\u00e1n bloqueadas.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":56444,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[83,80,85],"tags":[],"class_list":["post-56443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacado","category-mundo","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=56443"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56443\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56450,"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56443\/revisions\/56450"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/56444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=56443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=56443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/themexicopost.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=56443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}