{"id":60766,"date":"2025-06-09T08:15:36","date_gmt":"2025-06-09T14:15:36","guid":{"rendered":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=60766"},"modified":"2025-06-26T05:25:23","modified_gmt":"2025-06-26T11:25:23","slug":"nueva-direccion-de-uif-facilitara-la-concentracion-de-informacion-y-cooperacion-con-instituciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=60766","title":{"rendered":"Nueva direcci\u00f3n de UIF facilitar\u00e1 la concentraci\u00f3n de informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n con instituciones"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Entre sus objetivos est\u00e1 analizar la informaci\u00f3n contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que est\u00e9n posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap\">Se ha se\u00f1alado que con la creaci\u00f3n de la nueva Direcci\u00f3n General Especializada en Organizaciones Delictivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se tendr\u00e1 una mayor colaboraci\u00f3n de esta con otras dependencias que se involucran en el combate de dinero y financiamiento al terrorismo, adem\u00e1s de generar una mayor revisi\u00f3n a las actividades vulnerables y actores que participen en ella, se\u00f1alaron expertos.<br><\/p>\n\n\n\n<p>El presidente del Comit\u00e9 T\u00e9cnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Pedro Aguilar Dom\u00ednguez, se\u00f1al\u00f3 que esta nueva direcci\u00f3n facilitar\u00e1 la concentraci\u00f3n de informaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n con instituciones, como el fisco, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), as\u00ed como la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<br><\/p>\n\n\n\n<p>Fue a finales de mayo, cuando se cre\u00f3 la nueva Direcci\u00f3n con fines diversos, como: analizar la informaci\u00f3n contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que est\u00e9n posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de integrar reportes de inteligencia, adem\u00e1s de requerir y recabar de las entidades y personas que realicen actividades vulnerables informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos e im\u00e1genes relacionadas con los reportes y avisos, as\u00ed como obtener informaci\u00f3n adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Deber\u00e1 participar en mecanismos de coordinaci\u00f3n, ya sean nacionales o internacionales, y fungir como enlace de la UIF con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el dise\u00f1o, implementaci\u00f3n, seguimiento y ejecuci\u00f3n de acciones estrat\u00e9gicas de coordinaci\u00f3n, cooperaci\u00f3n o colaboraci\u00f3n, para la prevenci\u00f3n de delitos de alto impacto, as\u00ed como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protecci\u00f3n del sistema financiero y la econom\u00eda nacional.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Han se\u00f1alado que la creaci\u00f3n de esta direcci\u00f3n tambi\u00e9n responde a que, en meses pasados, Estados Unidos catalog\u00f3 a los c\u00e1rteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas, por lo que se puede esperar una mayor revisi\u00f3n por parte de la UIF, a cargo de Pablo G\u00f3mez.<br><\/p>\n\n\n\n<p>La creaci\u00f3n tambi\u00e9n puede responder a estar alineados a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que este a\u00f1o revisar\u00e1 a M\u00e9xico en temas de combate a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Respecto a la decisi\u00f3n del presidente Donald Trump, de Estados Unidos, de catalogar al crimen organizado como organizaciones terroristas, Aguilar Dom\u00ednguez indic\u00f3 que s\u00ed se ha observado un incremento en las auditor\u00edas que se realizan a los contribuyentes.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus objetivos est\u00e1 analizar la informaci\u00f3n contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que est\u00e9n posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre sus objetivos est\u00e1 analizar la informaci\u00f3n contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que est\u00e9n posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto. 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