{"id":62255,"date":"2025-06-26T08:19:20","date_gmt":"2025-06-26T14:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=62255"},"modified":"2025-06-26T08:19:26","modified_gmt":"2025-06-26T14:19:26","slug":"departamento-del-tesoro-de-eeuu-pone-en-la-mira-al-exjefe-de-oficina-de-lopez-obrador-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=62255","title":{"rendered":"DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU PONE EN LA MIRA AL EXJEFE DE OFICINA DE L\u00d3PEZ OBRADOR POR LAVADO DE DINERO"},"content":{"rendered":"\n

Alfonso Romo Garza es un empresario agroindustrial que apoy\u00f3 a AMLO para que llegara a la Presidencia en las elecciones de 2018.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

El gobierno de EUA sancion\u00f3 a tres instituciones financieras mexicanas por supuestamente lavar dinero ligado al tr\u00e1fico il\u00edcito de fentanilo; CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
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Entre las empresas se\u00f1aladas se encuentra esta \u00faltima, Vector Casa de Bolsa, una instituci\u00f3n ligada con un exfuncionario del expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y que fungi\u00f3 como su jefe de Oficina de la Presidencia; Alfonso Romo.
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Alfonso Romo, empresario cercano a AMLO y quien fungi\u00f3 como su jefe de Oficina de Presidencia hasta que renunci\u00f3 en diciembre de 2020.
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De acuerdo con la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, Vector Casa de Bolsa ha facilitado las actividades de lavado de dinero de los c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico, incluidos el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel del Golfo; adem\u00e1s de facilitar la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos de China con los que se fabrican los opi\u00e1ceos como el fentanilo.
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Las autoridades de EUA refieren que entre 2013 y 2021, una “mula” del C\u00e1rtel de Sinaloa emple\u00f3 diversos m\u00e9todos para blanquear dos millones de d\u00f3lares de Estados Unidos a M\u00e9xico a trav\u00e9s de Vector\u201d.
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Expresan que entre 2018 y 2023, se descubri\u00f3 que Vector hab\u00eda realizado m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en pagos en nombre de empresas con sede en M\u00e9xico a empresas chinas.
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En un documento del FinCEN, la dependencia se\u00f1ala que identific\u00f3 transacciones de sobornos del C\u00e1rtel de Sinaloa a Genaro Garc\u00eda Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calder\u00f3n sentenciado por sus v\u00ednculos con el narco. Seg\u00fan las autoridades, dichas transacciones se hicieron a trav\u00e9s de Vector a lo largo de varios a\u00f1os.
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En el documento se\u00f1alar\u00f3n que: \u201cEntre 2013 y 2019, una empresa controlada por Garc\u00eda Luna realiz\u00f3 transacciones con Vector por un total de m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares. La FinCEN considera que estas transacciones involucraron el producto de sobornos a Garc\u00eda Luna y, junto con las transacciones realizadas por la mula de dinero descrita anteriormente, probablemente facilitaron el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides por parte del C\u00e1rtel de Sinaloa\u201d.
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Alfonso Romo Garza es un empresario agroindustrial que apoy\u00f3 a AMLO para que llegara a la Presidencia en las elecciones de 2018.
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Sin embargo, el apoyo del empresario a AMLO viene desde 2012.
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Romo Garza fue parte del equipo de L\u00f3pez Obrador como coordinador del Proyecto de Naci\u00f3n 2018-2024 y coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campa\u00f1a presidencial de AMLO.
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AMLO lo design\u00f3 como jefe de la Oficina de Presidencia desde diciembre de 2018, cargo al cual renunci\u00f3 en 2020.
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En 2019, AMLO lo nombr\u00f3 presidente del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversi\u00f3n, el Empleo y el Crecimiento Econ\u00f3mico, cuyo objetivo era promover la inversi\u00f3n y consolidar los esfuerzos entre todos los actores de desarrollo para apoyar proyectos que permitan al pa\u00eds crecer con una tasa superior a la registrada en las \u00faltimas d\u00e9cadas.
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Antes de asumir como funcionario con AMLO, Alfonso Romo fue presidente del Consejo y Director General del Grupo Plenus, corporativo que enfoca sus actividades empresariales en los sectores de agrobiotecnolog\u00eda, biolog\u00eda sint\u00e9tica, educaci\u00f3n y servicios financieros.
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Alfonso Romo tambi\u00e9n fue cercano a Vicente Fox, quien gobern\u00f3 durante el periodo de 2000 al 2006.
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Tras los se\u00f1alamientos por parte de EUA, la empresa rechaz\u00f3 las acusaciones y record\u00f3 que no se han brindado pruebas contundentes a las autoridades mexicanas de estos actos.
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\u201cVector rechaza categ\u00f3ricamente cualquier imputaci\u00f3n que comprometa su integridad institucional. Con m\u00e1s de 50 a\u00f1os de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de cumplimiento normativo, auditor\u00eda interna y supervisi\u00f3n por parte de las autoridades financieras nacionales\u201d, enfatiz\u00f3.
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En un comunicado, la empresa de Romo afirm\u00f3 que las inversiones de sus clientes est\u00e1n respaldadas por los instrumentos de inversi\u00f3n en los que se encuentran invertidas, mismos que est\u00e1n custodiados en el Instituto para el Dep\u00f3sito de Valores (Indeval).
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Adem\u00e1s, indica que las operaciones se\u00f1aladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.<\/p>\n\n\n\n

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