{"id":8650,"date":"2023-04-19T13:18:15","date_gmt":"2023-04-19T13:18:15","guid":{"rendered":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=8650"},"modified":"2023-04-19T13:19:06","modified_gmt":"2023-04-19T13:19:06","slug":"son-sancionados-por-ee-uu-52-organizaciones-e-individuos-vinculados-a-hezbola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themexicopost.com\/?p=8650","title":{"rendered":"Son sancionados por EE.UU. 52 organizaciones e individuos vinculados a Hezbol\u00e1"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-pullquote\"><blockquote><p>Entre los sancionados hay personas y empresas del L\u00edbano, los Emiratos \u00c1rabes Unidos, Sud\u00e1frica, Angola, Costa de Marfil, la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, B\u00e9lgica, el Reino Unido y Hong Kong.<\/p><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-drop-cap wp-block-paragraph\">El Gobierno de Estados Unidos impuso este martes sanciones a 52 individuos y organizaciones internacionales a los que vincula con una red de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del grupo chi\u00ed liban\u00e9s Hezbol\u00e1.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento del Tesoro de EEUU inform\u00f3 en un comunicado que ha adoptado esta acci\u00f3n en coordinaci\u00f3n con las autoridades de varios pa\u00edses, ya que entre los sancionados hay personas y empresas del L\u00edbano, los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU), Sud\u00e1frica, Angola, Costa de Marfil, la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, B\u00e9lgica, el Reino Unido y Hong Kong.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan Washington, la red supuestamente facilitaba el pago, el env\u00edo y la entrega de fondos, diamantes, piedras preciosas, piezas de arte y objetos de lujo destinados al que EEUU describe como el banquero de Hezbol\u00e1, Nazem Said Ahmad, sancionado por el pa\u00eds norteamericano en 2019.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo al Tesoro, la red supuestamente ayud\u00f3 a Ahmad a evadir las sanciones de EEUU, con lo que ha podido mantener todo este tiempo su lujoso estilo de vida y la capacidad de financiar a Hezbol\u00e1.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLos individuos implicados en esta red usaron compa\u00f1\u00edas tapadera y planes fraudulentos para enmascarar el papel de Nazem Said Ahmad en transacciones financieras\u201d, indic\u00f3 en la nota el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/son-sancionados-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-8652\" srcset=\"https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/son-sancionados-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/themexicopost.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/son-sancionados-300x200.jpg 300w, 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la red usaba \u201carreglos legales e ilegales\u201d para coaccionar tanto a participantes voluntarios como involuntarios en sus negocios para que obtuvieran certificados de ingenier\u00eda falsos, que son requeridos a la hora de manejar los precios y los impuestos de los diamantes, con el fin de dar a sus compa\u00f1\u00edas una apariencia legal.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n false\u00f3 documentos y us\u00f3 empresas tapadera para permitir a Ahmad comprar y distribuir art\u00edculos de lujo y obras de arte procedentes de subastas y galer\u00edas de todo el mundo.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para ello, la red rebaj\u00f3 el importe de las facturas de esos bienes y despach\u00f3 cantidades al por mayor a trav\u00e9s de puertos mar\u00edtimos, bajo la influencia de Hezbol\u00e1, para trasladar los activos al L\u00edbano sin pagar impuestos ni aduanas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahmad ha eludido las sanciones de EEUU al emplear esa red que actuaba en su nombre haciendo transacciones y acumulando de forma clandestina grandes cantidades de divisas, lejos de la supervisi\u00f3n de las autoridades libanesas y de los reguladores financieros, indicaron las autoridades estadounidenses.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En virtud de las sanciones, quedan congelados los activos que las entidades y personas designadas por Washington puedan tener bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense y se les proh\u00edbe hacer transacciones financieras con ciudadanos de EEUU.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre los sancionados hay personas y empresas del L\u00edbano, los Emiratos \u00c1rabes Unidos, Sud\u00e1frica, Angola, Costa de Marfil, la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, B\u00e9lgica, el Reino Unido y Hong Kong. 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