Se ha señalado que con la creación de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se tendrá una mayor colaboración de esta con otras dependencias que se involucran en el combate de dinero y financiamiento al terrorismo, además de generar una mayor revisión a las actividades vulnerables y actores que participen en ella, señalaron expertos.

El presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Pedro Aguilar Domínguez, señaló que esta nueva dirección facilitará la concentración de información y la cooperación con instituciones, como el fisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue a finales de mayo, cuando se creó la nueva Dirección con fines diversos, como: analizar la información contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que estén posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.

Además de integrar reportes de inteligencia, además de requerir y recabar de las entidades y personas que realicen actividades vulnerables información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes y avisos, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones.

Deberá participar en mecanismos de coordinación, ya sean nacionales o internacionales, y fungir como enlace de la UIF con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Han señalado que la creación de esta dirección también responde a que, en meses pasados, Estados Unidos catalogó a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas, por lo que se puede esperar una mayor revisión por parte de la UIF, a cargo de Pablo Gómez.

La creación también puede responder a estar alineados a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año revisará a México en temas de combate a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Respecto a la decisión del presidente Donald Trump, de Estados Unidos, de catalogar al crimen organizado como organizaciones terroristas, Aguilar Domínguez indicó que sí se ha observado un incremento en las auditorías que se realizan a los contribuyentes.

Entre sus objetivos está analizar la información contenida en reportes, avisos y declaraciones relativas a personas que estén posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.