Autoridades de Estados Unidos, Dubái, China y Tailandia lograron la detención de al menos 276 personas y el desmantelamiento de nueve centros de estafa dedicados al fraude de inversión con criptomonedas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la operación conjunta fue encabezada por la Policía de Dubái con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras corporaciones internacionales.

Las organizaciones criminales operaban bajo la modalidad conocida como “pig-butchering”, mediante la cual establecían relaciones de confianza con las víctimas —ya sea de carácter amistoso o romántico— para posteriormente persuadirlas de invertir en plataformas fraudulentas.

Las investigaciones iniciadas en 2025 permitieron identificar a diversas empresas fachada, entre ellas Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company, utilizadas para reclutar personal y operar los centros de fraude.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de distintas nacionalidades, quienes enfrentan cargos por fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses informaron que los delitos imputados podrían alcanzar penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo.

Asimismo, el FBI reportó haber notificado a cerca de nueve mil víctimas de esquemas similares como parte de sus acciones preventivas.