Varios grupos del crimen organizado transnacional del este y sudeste de Asia se están expandiendo, así como sus lucrativas operaciones por todo el mundo; esto se da como respuesta a los crecientes operativos de las autoridades, según un informe de la ONU. Las zonas fronterizas de Camboya, Laos y Myanmar, así como en Filipinas, son los países donde más han proliferado las estafas, además de trasladar sus operaciones de un lugar a otro para mantenerse un paso por delante de la policía.

Además se ha dado a conocer que varios centros de estafa han defraudado a víctimas por miles de millones de dólares a través de engaños románticos falsos, discursos de inversión fraudulentos y esquemas de apuestas ilegales, ahora están operando tan lejos como en África y América Latina.

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señaló que los sindicatos del crimen asiático han estado expandiendo sus operaciones más profundamente en áreas remotas con escasa aplicación policial que son vulnerables a la afluencia.

El informe se titula “Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafa, Banca Clandestina y Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático”.

El representante regional interino de UNODC, Benedikt Hofmann mencionó en el comunicado, que esto refleja una expansión natural a medida que la industria crece y busca nuevas formas y lugares para hacer negocios, además de una cobertura contra riesgos futuros en caso de que la interrupción continúe e intensifique en el sudeste asiático.

La UNODC estima que cientos de centros de estafa a escala industrial generan poco menos de 40.000 millones de dólares en ganancias anuales.

Esta tendencia de expandirse más allá de la región ha sido consistente con informes continuos de operativos dirigidos a centros de estafa liderados por asiáticos en África, el sur de Asia, el Oriente Medio y algunas islas del Pacífico, así como servicios relacionados de lavado de dinero, tráfico de personas y reclutamiento descubiertos en Europa, América del Norte y América del Sur.

Mientras que Nigeria se ha convertido en un punto álgido, con redadas policiales a finales de 2024 y principios de 2025 que llevaron a muchos arrestos, incluidas personas del este y sudeste de Asia sospechosas de estafas de criptomonedas y romances. Zambia y Angola también han desmantelado operaciones de ciberfraude vinculadas a Asia.

Para América Latina, el informe señala que es notable que Brasil ha emergido como un país que ha enfrentado un conjunto creciente de desafíos relacionados con el fraude habilitado por cibertecnología, el juego en línea y el lavado de dinero relacionado, con algunos vínculos con grupos criminales que operan en el sudeste asiático.

En 2023 en Perú fueron rescatados más de 40 malasios que habían sido traficados por una banda que estaba en Taiwán, la cúal era identificada como el sindicato Red Dragon que los obligó a cometer fraudes habilitados por cibertecnología.

Este informe también señala operativos contra centros de estafa liderados por asiáticos en el Oriente Medio y algunas islas del Pacífico.

Además, también señala en el informe que los nuevos mercados en línea, redes de lavado de dinero, productos de datos robados, malware, inteligencia artificial y tecnologías de deepfake están sentando las bases para el auge del crimen como servicio; porque las innovaciones tecnológicas facilitan la realización de sus negocios en línea y se adaptan a los operativos.