Pho Duc Nam, conocido como “Sr. Pips”, es señalado de encabezar una red que habría engañado a más de 900 personas mediante falsas plataformas de inversión financiera.
Un tribunal de Vietnam inició un juicio contra el creador de contenido Pho Duc Nam, conocido en redes sociales como “Sr. Pips”, acusado de liderar una red de estafas que habría defraudado aproximadamente 60.3 millones de dólares a más de 900 víctimas. En el proceso también serán juzgadas otras 187 personas.
De acuerdo con la acusación, Nam habría creado en 2017, junto con un ciudadano turco, 36 sitios web que aparentaban estar vinculados con las plataformas de compraventa de activos financieros MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Sin embargo, las páginas no estaban conectadas con los mercados internacionales y habrían sido utilizadas para apropiarse del dinero de los usuarios.
La fiscalía sostiene que el acusado estableció empresas ficticias en ciudades como Hanói y Ho Chi Minh para reclutar trabajadores, firmar contratos y operar mediante cuentas bancarias y plataformas de pago. Según la investigación, la estructura contaba con 66 cuentas para movilizar los recursos obtenidos.
Parte del dinero presuntamente sustraído habría sido destinado a la compra de propiedades, oro y divisas, incluidos dólares estadounidenses y singapurenses. Las autoridades estiman que más de 21 millones de dólares se utilizaron en estas operaciones, que forman parte de las acusaciones por lavado de dinero y ocultamiento de bienes de origen ilícito.
El proceso también incluye señalamientos por apropiación indebida de activos y evasión fiscal. De acuerdo con la legislación vietnamita citada en el caso, la apropiación de bienes por un valor igual o superior a 500 millones de dongs puede castigarse con penas de entre 18 años de prisión y cadena perpetua.
Nam, nacido en 1994, alcanzó notoriedad en las redes sociales mediante videos y transmisiones en vivo en los que ofrecía análisis y predicciones sobre los precios del oro, las criptomonedas y otros activos financieros.
En sus publicaciones presumía de su fortuna y afirmaba contar con una década de experiencia en los mercados internacionales sin registrar pérdidas, una imagen que contribuyó a proyectarlo como una figura de éxito financiero ante sus seguidores.
El juicio está previsto para extenderse durante 15 días. Mientras avanza el proceso, las autoridades deberán determinar las responsabilidades individuales de los acusados y esclarecer cómo operaba la presunta red que habría perjudicado a cientos de inversionistas.
